Affaire BAI : la SBM réclame le rejet de la demande de Rawat

La motion de Dawood Rawat contre la Financial Intelligence Unit a été appelée, le 29 mai 2019 devant la juge Gaytree Jugessur-Manna siégeant en référé. L’ex patron du défunt groupe BAI, actuellement en France, a logé, par l’intermédiaire de Me Ayesha Jeewa, une motion devant la juge des référés. Il réclame un ordre, sommant la State Bank (Mauritius) Ltd (SBM), de tirer deux chèques à l'ordre de la Mauritius Revenue Authority (MRA)

Il veut effectuer un dépôt de 10 %, afin d’aller de l’avant avec une procédure pour contester les réclamations faites par la MRA. La SBM a déposé un affidavit juré par Ravi Guness, Bank Officer. Celui-ci invite la juge à rejeter la demande de Dawood Rawat. La SBM invoque un privilège spécial sur l’argent de Dawood Rawat. Cela afin d’éponger des dettes contractées par ce dernier.